https://ojo-publico.com/especiales/dineroleaks/secretos-financieros-revelan-millonaria-penetracion-del-dinero-sucio-en-la-banca/
Un informe del BID advierte
que las entidades financieras
han sido utilizadas para lavar dinero.
Documentos de inteligencia financiera a los que accedió Ojo‑Publico.com muestran que el Banco de Crédito, el BBVA Continental, y otras entidades del sistema bancario, recibieron más de US$2.200 millones de clientes sospechosos por sus nexos con el crimen organizado y la evasión fiscal. Los casos que aquí presentamos revelan la responsabilidad de las instituciones financieras en la lucha contra el lavado de dinero procedente de las organizaciones que más dinero ilícito mueven en el Perú.
Por Óscar Castilla C., Ernesto Cabral y Jonathan Castro
24 de Abril, 2018
Documentos secretos filtrados a Ojo-Publico.com revelan que más de US$2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero del Perú a través de clientes sospechosos por sus vínculos con los delitos que más dinero mueven en el país: el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal de oro, la evasión tributaria y la corrupción, delitos que además provocan violencia e inseguridad ciudadana, contaminación ambiental y fuga de capitales a paraísos fiscales.
BCP Y BBVA: SECRETO BANCARIO IMPIDE RESPONDER SOBRE CLIENTES SOSPECHOSOS
OjoPúblico se comunicó con el Banco de Crédito del Perú y el BBVA Continental para conocer por qué aceptaron como clientes a personajes vinculados al crimen organizado.
La investigación que hoy publicamos –siendo el Perú uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca, el principal exportador de oro ilegal de Latinoamérica y el segundo país más afectado por el Caso Lava Jato– establece la responsabilidad del sistema bancario en el lavado de dinero del crimen organizado y muestra múltiples casos de incumplimiento de las normas para luchar contra este flagelo; así como la inacción de su único órgano supervisor en el Estado: la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El proyecto #Dineroleaks tiene como antecedente más cercano un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que en el 2016 hizo una advertencia poco usual sobre la penetración de dinero sucio en la banca durante los últimos años. El reporte, apenas conocido en el sistema judicial, establece que: “Las entidades financieras han sido utilizadas, de una u otra manera, para la comisión de estos delitos [lavado de dinero]”.
Un informe del BID advierte que las entidades financieras han sido utilizadas para lavar dinero.
A partir de dicho informe, Ojo-Publico.com accedió a documentos secretos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pilar de la lucha contra el lavado de dinero y determinante en la investigación contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski por el Caso Lava Jato, con los que se determinó que US$2.200 millones de presunta procedencia ilegal ingresaron al circuito financiero, desde 1998 por lo menos......
